САЩ СЪС САНКЦИИ СРЕЩУ КОЙ - ДЕЛЯН ПЕЕВСКИ, ВАСИЛ БОЖКОВ - ЧЕРЕПА ИЛКО ЖЕЛЯЗКОВ (фактор в управлението-разграбване на енергетиката, а сега - в контрола върху спецслужбите). И 64 ТЕХНИ ФИРМЕНИ СТРУКТУРИ

Grigor Lilov

Линк към първоизточника - финансовото министерство. Държавният департамент също им наложи други санкции - https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy0208…
Откъси от съобщението
ОТКЪСИ:
 
....санкционира трима български лица за тяхната широка роля в корупцията в България, както и техните мрежи, обхващащи 64 организации. Администрацията вярва, че корупцията влошава върховенството на закона, отслабва икономиките и икономическия растеж, подкопава демократичните институции, продължава конфликта и лишава невинни граждани от основни човешки права"
„Съединените щати застават с всички българи, които се стремят да изкоренят корупцията, като насърчават отчетността на корумпираните служители, които подкопават икономическите функции и демократичните институции на България“, заяви директорът на Службата за контрол на чуждестранните активи Андреа М. Гацки. „Корупцията не само лишава гражданите от ресурси, но и може да подкопае институциите, предназначени да ги защитят. Това определяне в рамките на глобалната програма за санкции на Магнитски показва, че сме ангажирани да се борим с корупцията, където и да е тя. "
.
Тези санкции съвпадат с допълнителни действия, предприети от Държавния департамент на САЩ за публично определяне на Пеевски и Желязков , наред с други, съгласно раздел 7031 (в) от Закона за бюджетни кредити на Държавния департамент, външните операции и свързаните с тях програми поради участието им в значителна корупция .
 
МОЯ БЕЛЕЖКА: блокирани са всички парични средства и активи на тези лица в САЩ, вкл. маскирани и чрез чужди граждани или американски.
 
 
OFAC също така определя 58 субекта, включително Българско лято , регистрирани в България, които са собственост или контролирани от Божков или една от неговите компании:
Вабо-2005 ЕООД , Дигитални услуги ЕАД , Еде 2 ЕООД , Нове Вътрешен ЕООД , Мостстрой Изток АД , Галенит Инвест АД , Вабо 2008 ЕООД , Вертекс Пропъртис ЕООД , ВБ Мениджмънт ЕООД , Ва Бо Компани ЕООД , Вабо Мениджмънт ЕООД , Вабо 2012 ЕООД , Прим БГ ЕАД , Еврогруп Инженеринг ЕАД , Кристиано GR 53 АД АД , Нове-АД-Холдинг АД , Бул Партньори Травел ООД , Bullet търговия ООД , Caritex Лъки АД , Сизиф В ООД , Фондация Тракия , Vabo Вътрешен АД и Българска Summe г са притежавани или контролирани от Божков.
Рекс Лото АД е собственост или контролиран от Вабо-2005 ЕООД .
Евробет Партнърс ООД е собственост или се контролира от Дигитални услуги ЕАД .
Евробет ООД е собственост или се контролира от Евробет Партньори ООД .
Евробет Трейдинг ЕООД е собственост или се контролира от Евробет ООД .
„Вабо Системс” ЕООД , „ Вато 2002” ЕООД , „ Нове Дивелопмънт” ЕООД , „ Пропърти-ВБ” ООД , „ Транс Нове” ООД , „ Нове Партнърс” ООД , „ Адлер БГ” АД , „ Ефбет Партнърс” ООД и „ Интернюз 98” ООД са собственост или се контролират от „ Нове Вътрешен” ЕООД .
Евросадружие ООД и Декарт ООД са собственост или контролирани от Вабо Системс ЕООД .
Numerical Games OOD , Lottery Distributions OOD , National Lottery OOD и Eurofootball OOD са собственост или контролирани от Eurosadruzhie OOD .
„Национална лотария“ АД е собственост или контролирана от „ Нове Дивелопмънт“ ЕООД .
Meliora Academica EOOD , Domino Games OOD и ML Build EAD са собственост или контролирани от Decart OOD .
Games Unlimited OOD е собственост или се контролира от VB Management EOOD .
Евробет - Румания ЕООД и „ Олд Игърс“ ЕООД са собственост или контролирани от „ Игри Неограничен“ ООД .
Вихрогоника АД е собственост или контролирана от Вабо Мениджмънт ЕООД .
Вабо 2017 ООД и Лотария БГ ООД са собственост или контролирани от Вабо 2012 ЕООД .
Сигуро ЕООД е собственост или контролирано от Еврогруп Инженеринг ЕАД .
Тракия-Папир 96 ООД , Паркстрой-София ООД , Издателство Спорт ООД и Баскетболен клуб ЦСКА са собственост или контролирани от Нове-АД-Холдинг АД .
„Древно наследство” АД е собственост или се контролира от фондация „Тракия” .
.
ДЕЛЯН СЛАВЧЕВ ПЕЕВСКИ И МРЕЖАТА МУ
.
Делян Славчев Пеевски ( Пеевски ) е олигарх, който преди това е бил български депутат и медиен магнат и редовно се е занимавал с корупция, използвайки разпространение на влияние и подкупи, за да се предпази от публичен контрол и да упражни контрол над ключови институции и сектори в българското общество. През септември 2019 г. Пеевски активно работи за негативно влияние върху българския политически процес на общинските избори на 27 октомври 2019 г. Пеевски преговаря с политици, за да им осигури политическа подкрепа и положително медийно отразяване в замяна на получаване на защита от наказателни разследвания.
Пеевски се е ангажирал и с корупция чрез фронтмена си Илко Димитров Желязков ( Желязков ), бивш заместник-шеф на Българската държавна агенция за технически операции и бивш служител на Българската държавна агенция за национална сигурност (ДАНС), назначен в Националното бюро за контрол на Специални разузнавателни устройства. Пеевски използва Желязков за организиране на схема за подкуп, включваща български документи за пребиваване на чужди лица, както и за подкупване на държавни служители чрез различни средства в замяна на тяхната информация и лоялност.
(следват маса примери, вкл. за подкупи към министри, за даване на родни паспорти и т.н.)
Пеевски и Желязков са определени съгласно EO 13818 като чуждестранни лица, които са настоящи или бивши държавни служители, или лица, действащи за или от името на такова длъжностно лице, които са отговорни за или са съучастници, или които са пряко или косвено участвали в, корупция, включително присвояване на държавни активи, отчуждаване на частни активи с цел лична изгода, корупция, свързана с държавни поръчки или добив на природни ресурси, или подкуп.
OFAC също така определя шест юридически лица, регистрирани в България, които са собственост или контролирани от Пеевски или една от неговите компании:
Инт ООД ЕООД и Интръст АД ЕАД са собственост или контролирани от Пеевски .
BM Systems EAD , Int Invest EOOD , Inttrafik EOOD и Real Estates Int Ltd EOOD са собственост или контролирани от Intrust PLC EAD .
В резултат на днешната акция цялото имущество и интереси в собствеността на горепосочените лица, които се намират в САЩ или са притежание или контрол на американски лица, са блокирани и трябва да бъдат докладвани на OFAC. В допълнение, всички субекти, които са собственост, пряко или косвено, на 50 или повече процента от едно или повече блокирани лица, също са блокирани.
Фейсбук