МАФИОТ НА ПОЛИТИКАТА У НАС - ПЪРВА ЧАСТ

Grigor Lilov

 

Сензацията с обвинението срещу „Креди Сюис” за пране на пари е свързано с българския борец и кокаинов крал на Европа Евелин Банев- Брендо, макар че името му не е назовано.
Сензационно за първи път се съобщава, че не само част от преноса на кокаин по Европа, но най-същественото - превоза на пари в брой от Испания в Швейцария за внасяне в „Кредит сюис” започват от Барселона. Както посочих навремето в поредица постове, онази нашумяла по-късно „къща” там, в която живееше онази нашумяла БойкоБорисова „Мис Бикини” – Борислава Йовчева, са освен всичко друго и агентурна легенда, прикритие за ролята на Къщата като ЩАБ.
.
Това е поредна българска следа в „Креди Сюис” – все свързана с пране на пари.
В началото на миналата година тяхна служителка – директорката Детелина Събева беше задържана в Лондон по обвинение в нарушаване на американския закон за борба с корупцията, пране на пари и измама с ценни книжа. Обвинителният акт е издаден от Окръжен съд на САЩ в Ню Йорк. Заедно с нея са задържани още двама бивши банкери от „Креди Сюис” (Credit Suisse). Според обвинението общата стойност на схемата за измами е била 2 млрд. долара. През май тя се призна за виновна пред съдия Уилям Кунц в Бруклин и посочи, че е получила 260 000 долара, които „да съхранява” по сметката си (подкуп) в отговор на оказаните от нея услуги.
В онзи случай самата банка се оказа в пълно неведение за онова, което са вършили нейни служители. В сегашния обаче обвинението е за точно обратното. Давам съобщението на швейцарската прокуратура.
.
Брендо беше съден и осъден в няколко държави, България отказа да го екстрадира за Румъния, където също беше осъден, у нас го съдиха и оправдаваха на няколко пъти (от 2007 до 2018 г.), а когато накрая го осъдиха на 6 години затвор (най-ниската присъда спрямо тези в чужбина), беше пуснат под подписка и изчезна безследно. За издирване чрез „Интерпол” не е даден от България, а от Румъния.
.
Името му продължава да вдъхва страх.
Например и досега в българската Уикипедия няма статия за него, макар че например в английската има.
Ето какво съм написал за него в едно от моите книги (БГ МИЛИАРДЕРИ. ПАРИТЕ. МРЪСНИТЕ ИМ ТАЙНИ, издадена в началото на 2014 г.)
.
ЕВЕЛИН НИКОЛОВ БАНЕВ (БРЕНДО)
.
ВИЗИТКА
Евелин Банев – Брендо е роден на 8 октомври 1964 г. в Тополовград. Редица медии и коментатори на престъпния свят сочат и Бургас, но това е невярно.
.
Семейство
Липсват публични данни за родителите му и семейството, в което е отрасъл.
Майка му се казва Добрина (Дочка) Тумбалова и преди години е била дребен чиновник – учителка в помощното училище в Тополовград.
Бащата е напуснал семейството почти веднага след раждането и се е загубил в големия град – започнал е работа в София. Майката е имала втори съпруг – много грижовен и към Брендо, но той починал и практически мафиотът е отгледан като сирак.
Негова съпруга е била Моника Добринова. С нея официално са в развод, но както се разбра на едно заседание на съда, продължават да живеят във фактическо съжителство. Възможно е разводът да е бил формален с идеята да се прехвърлят активи на нейно име и така да се опазят от конфискация.
Имат две дъщери – Александра и Лара.
В светските среди упорито се носеше слух, че вдовицата Силвия Панагонова – на бай Миле, е въртяла не само бизнес, но и симпатии с Брендо. Чрез нея той установил контакти и със знаменития сръбски мафиотски бос Сретен Йосич. Според други клюката е без здрава основа – позициите на Брендо са били толкова могъщи в континентален мащаб, а вдовицата на този фон – толкова забележимо малка величина и в начинанията си, и в контактите си, че надали сплетните са верни.
Още повече, че в хорските уста за връзки с него попадна и една от известните ни миски – Снежина Вълкова, че дори и много знаменита родна адвокатка – защитник на Брендо.
.
Всъщност каквото и да се напише за Брендо, може да е както истина, така и лъжа.
Защото например във Венецуела той е известен с името Александър Сашов. Такъв паспорт му е бил издаден в Южна Америка, а с тази си самоличност подземният бос е посещавал няколко европейски страни. Притежавал и още ред самоличности, вкл. и оформени тук, на място в България – например тази на Александър Гарчев.
.
Защо споменавам именно тази фамилия ли?
Защото в далечната 1976 г., по времето на социализма и интернационализма в Мароко става тежка катастрофа. В нея загиват петгодишното българче Александър Гарчев и неговите родители.
Десетилетия по-късно у нас се вади прашасялата папка от архивите. Започват да загиват в „нещастни случаи” или безследно да изчезват роднините на Гарчев. А почти веднага след драмите у нас, макар и 26 години по-късно от онази катастрофа в Мароко, през август 2002 г., в паспортния отдел на СДВР е подадено заявление за бърза поръчка за издаването на паспорт и лична карта. Под чуждото име, но със своя образ на снимките се мъдри Евелин Банев. Напълно нов човек, не фигуриращ в никакви регистри, не подозиран и следен от „Интерпол” и чужди служби, с превъзходни лични документи, макар и фалшиви, ала напълно автентични чрез съдействието на родните служби!
.
Брендо имал и венецуелско гражданство под още едно име и от 2003 г. статут на постоянно пребиваващ с друго, също ново име в Испания с постоянен адрес в Малага. Там той бил управител на фирмата Rostefano, на която бил собственик заедно с Петър Колчев и Константин Бобчев.
Покрай мащабното разследване на Запад наскоро се разбра за поредната негова самоличност. През април 2004 г. италианската полиция го спряла за проверка на излизане от тунела „Гран Санбернар”. В автомобила пътувал Брендо под името Ивайло Хеселбарт.
Любопитен е и друг детайл – коренно различните фамилии на Евелин Банев и брат му Симо Карайчев. Официалното обяснение е доведен брат. Неофициалното – едва през 2004 г. английските служби успели да разкрият, че Симо Карайчев и Евелин Банев са си братя.
Доколко е вярно обаче това, мисля, че не толкова шерлокхолмсовците, а само те двамата си знаят.
Накратко – Евелин Банев е хем олигарх, хем могъщ мафиотски бос, хем нещо като агент 007.
.
ОБРАЗОВАНИЕ
Първо учи в Тополовград, после – в Хасково и Стара Загора. Завършил е спортна школа по борба. Записал е училище „Олимпийски надежди” като гимнастик.
.
ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЪТ
Липсват всякакви данни с какво се е занимавал до началото на прехода – все пак до началото на демокрацията и свободния пазар е навъртял над 26 лазарника.
Навремето не му се отварил парашута да стане треньор. Не е постигал като спортист добри резултати, камо ли пък някакъв медал. Затова започва работа в циркова трупа като акробат, но за съвсем къс период.
Според ексвътрешния министър Цветан Цветанов навремето е бил крадец.
Въпреки че според справките на МВР Брендо не е криминално проявен, запознати твърдят, че преди 1989 г. е бил разследван за изнасилване, което го изхвърля от училището „Олимпийски надежди”. Бил е подследствен в първите години на демокрацията и за автокражба.
По непотвърдени данни в средата на 90-те той имал проблеми и с властите в Гърция.
Но според други, далеч по-откровени „фактори” Брендо e завил в кариерата си – сменил е купола на арената на цирка с друг могъщ купол – онзи на плаща и кинжала, с които се символизират тайните секретни служби. По неофициална информация, която е достатъчно конкретна, се е подвизавал като техен служител. Започнал е от най-ниски нива, но после се е издигнал чак до УБО (охраната на Политбюро на БКП). Дорасъл до офицерски чин, макар че е бил на прикритие.
За съжаление никой не може да посочи точно – с документи длъжностите му през онези години. Някаква грижлива и пипала професионално ръка е прочистила архивите повече от добре и в тях не може да се открие нищо.
„За периода, за които говорите, не е имало свързани с него оперативни разработки в Тополовград. Ако такова нещо е ставало, то е било на централно ниво” – уточняват бивши служители по сигурността в ОД на МВР – Хасково.
Парадокс, но в новите времена при първото разшумяване около името му и съответното задържане се оказа, че в МВР за него няма нищо – съвсем нищо!
.
В самия Тополовград, макар че е нещо като лична феодална империя (няма семейство, от което поне един да не е работил във фирма на Брендо) също предпочитат мълчанието. В този край, който сякаш е на онзи край на света, нито правосъдие има, нито държавата се усеща по какъвто и да е начин, нито пък органите на сигурността и полицията обичат да си врат гагата.
Може би местните са прави в мълчанието си – в едно селище има-няма 5 000 души всичко се разчува много бързо, а никой не иска да си има неприятности с биячи или пък, недай си боже, да му се случи най-лошото.
Толкова може да се каже за кариерата му.
.
В неофициалната му, недокументирана биография се сочи, че неговият „професионален път” в подземния октопод стартира при демокрацията от „Мултигруп”. През 1992-1995 г. Евелин Банев – Брендо е бил първо охрана, а после и нещо като управител, по-скоро контрольор на хазартните заведения на групировката в странство.
Започнал от едно казино в Скопие и се издигнал до бос на цяла Македония и отговорен куриер за дестинации по целия свят. Много пътувал из чужбина – предимно в Латинска Америка. В книгата си „Тайните на големите играчи” съм посочил с имена и длъжности кои офицери от Държавна сигуронст и как установиха контактите и сътрудничеството още при социализма с наркоимпериите в онези държави и кое беше първото закупено казино там – в Лима, столицата на Перу.
Вероятно е заслужил доверието, защото от онзи период се превръща в онова, което западните медии нареоха „Кокаинов крал на Европа”.
Парадокс е, че когато най-сетне публично заблестя като престъпна звезда, медиите го сочеха хем за близък до ВИС, хем за човек, който си имал и приказката със СИК.
.
БИЗНЕС УЧАСТИЯ
Евелин Банев е с много странен и „поливалентен” статус, възможен само в България.
Той хем е олигарх, съизмерващ се по имането си с най-големите световни богатства, хем е отчаян престъпник и бос на огромна подземна империя, разпростряла пипалата си на три континента.
Ако сега отворите Търговския регистър, на името на Брендо няма да намерите нищо.
Каквото е трябвало, е било прехвърлено на други лица, продадено, замаскирано.
При ровене из регистрите ще откриете следните негови фирми, в които е бъркала мощната му престъпна ръка:
.
Управители „БИЛДКОМФОРТ” ЕООД
Управители „КИНГ ГЕЙМС” ЕООД
Съдружници „Б.М.А. ТРЕЙДИНГ” ООД
Съдружници „БИЛДКОМФОРТ” ЕООД
Съдружници „КИНГ ГЕЙМС” ЕООД
.
И нищо повече.
Възниква и един неудобен въпрос към държавните власти и тези на Темида – защо следствието, прокуратурата, комисията за незаконно имещство не са поискали или не са му блокирали дяловете в тези дружества?!
.
Ето например какво е записано във фирмените документи за „Кинг Геймс”:
Прехвърлител: ЕВЕЛИН НИКОЛОВ БАНЕВ, БЪЛГАРИЯ
Правоприемник: СИМО ПЕТРОВ КАРАЙЧЕВ, БЪЛГАРИЯ
Размер на дяловото участие: 25000 лв.
дата, на която е възникнало основанието за прехвърляне на дружествен дял: 07.04.2014
.
7 април 2014 г.! Все пак Банев е бил на няколко пъти арестуван, разследван, осъден е в чужбина и го съдят у нас години наред. И въпреки това се оказва, че разполага със активите си и дори съвсем наскоро – през април 2014 г., няма и месец преди написването на тази книга, се е разпореждал свободно с тях.
.
А началото му в света на предприемчивите люде е повече от скромно и съвсем необещаващо.
Първата фирма на Банев е регистрирана в родното му място – „ПЕЛИКАН - ЕВЕЛИН БАНЕВ” ЕТ, БУЛСТАТ: 836233217. Тя е била с предмет на дейност – търговия на дребно на открити щандове и пазар. Седалището й е България, област Хасково, общ. Тополовград, гр.Тополовград, ул. Д.БЛАГОЕВ № 54.
Това е онзи алъш-вериш, който българите пробваха в първите няколко години на прехода, мислейки си, че от него се създават милионерите.
Брендо е имал дял от 50.00% в “Б.М.А. ТРЕЙДИНГ” ООД. Като собственик със същото дялово участие е вписана съпругата му Моника Добринова. За управител е посочена Ирена Семерджиева-Аргирова.. Фирмата е с предмет на дейност – търговия на дребно в неспециализирани магазини с разнообразни стоки.
Самият той е държал 50% и е управлявал “ БИЛДКОМФОРТ” ООД, БУЛСТАТ: 131300986. Тя е със същия предмет на дейност като предишното дружество.
Има и още една подобна фирма за търговия на дребно, в която престъпният император е владеел половината от дяловете – “КИНГ ГЕЙМС” ООД, БУЛСТАТ: 175091777. Като собственик със същото дялово участие е вписан Петър Колчев, който е посочен и за управител. Управител е още Веселин Сивинов. Фирмата е с предмет на дейност – търговия на дребно в неспециализирани магазини с разнообразни стоки.
Въобще бизнесът е все на „дребно” – нещо като картофите на мафиота Константин Димитров-Самоковеца, които отглеждал и от които забогатял.
По 50% си разделя с Константин Дишлиев в акционерното дружество „ИЗБА ВОДЕНИЧАНЕ”, в която Дишлиев е бил изпълнителен директор, а Банев и Десислава Дишлиева са членове на управителния съвет
Брендо беше известен като чорбаджията на ваканционния комплекс „Флорс парк” в идеалния център на Слънчев бряг, както и на още един хотел в тузарския курорт. Друга негова инвестиция е хотел в Чепеларе, носещ поетичното име „Маунтайн стар”.
Банев управлява и три хотела в София, два от които са поверени за стопанисване на дясната му ръка Георги Семерджиев – Жоро Шопа. Най-луксозният обект е бутиковият хотел „Les Fleures” на бул. „Витоша”. Сградата, която се оценява на поне 10 милиона евро, мина към активите на Брендо след две мафиотски убийства на Константин (Косьо) Дишлиев и майка му – Йорданка Запрянова. (бел. ред.: по-подробно за Дишлиев в книгата на автора „Тайните на големите играчи”)
Кокаиновият крал е вдигнал с изкараното от наркотрафик цял луксозен град, показват проучванията. Един бръснещ поглед над построеното чрез негови инвестиции демонстрира, че видният мафиот има всички основания да се счита за строител на нова София.
Един от тези обекти е на кръстовището на столичните булеварди „Гоце Делчев“ и „България“. Стъкло, гранит и мрамор обличат фасадата на мастодонта. Бизнес центърът „България Тауър“ се счита като един от символите на града. Възложител на проекта е „Евротренд“, фирма на Евелин Банев – Брендо и неговият съдружник адвокат Петър Колчев. След време собствеността на фирмата е прехвърлена към офшорка в Австрия.
.
Строител са фирми, сега в холдинга на фамилията Галчев. Имената на Галчев и Евелин Банев са свързани от години и ги асоциират чрез „Билдкомфорт“, специализирана в строителство.
Самият Галчев също не е случаен човек, изникнал от нищото. Той е родом от партизанска Белица, а чичо му е бил мастит генерал по времето на Тодор Живков и шеф на Строителните войски.
В Драгалевци са затворените комплекси „Кристал Бел“ и „Панорама Резидънс“. В тях също са превъртени пари от австрийски фирми на Брендо.
Интересно е, че земята, върху която се простира „Кристал Бел“ срещу „Бизнес Парк София“ е била общинска. Тя е купена на безценица по времето, когато кмет на столицата е Бойко Борисов. Застроената площ на комплекса е над 22 хиляди кв.м и в него има еднофамилни къщи, сгради, подземни паркинги, СПА център, закрит басейн и дори параклис.
Не пада по-долу по стандарт на строителство и „Панорама Резидънс“ на ул. „Папрат“. В него са намерили подслон известни магистрати от Софийската градска прокуратура.
Не е за вярване, но Брендо се е разписал в „Люлин“. Неговият „Елеганс Резидънс“ обаче няма нищо общо с панелната действителност. Комплексът е изпълнен по всички правила на качественото и скъпарско строителство.
Сега, на фона на съдебните процеси Евелин Банев се е разделил и с черноморската перла „Оазис ризортс енд Спа” в южния Лозенец, и с инвестиционния си фонд „Хоум фор Ю”. Смята се, че компаниите са закупени от руски концерн. По бегли изчисления, само тези активи се оценяват на повече от 200 млн. евро.
.
На 9 март 2010 г. комисията Кушлев запорира цялото имущество, което се води на името на Моника Добринова (бивша съпруга на Брендо). Според изпълнително дело срещу нея тя трябва да заплати и обезпечение върху 250 дружествени дяла във фирмите „Б. М. А. Трейдинг” и „Кредо интернешънъл”. Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, налага запор и върху сметки в 29 банки в страната и чужбина на обща стойност 22 113 550 лева. Запорирани са и средствата, които се водят на името на Александра и Лара Баневи – двете дъщери на Брендо.
Пак на 9 март комисията „Кушлев” сложи запор и върху имуществото на Десислава Дишлиева (сестра на Моника) и дъщеричката й Дарина. Възбрана има и по имотите на Ана Добринова – тъщата на Брендо, както и за всички обекти и средства на „Александър експорт импорт Добринов и сие”. Общата стойност на иска е за 18 336 994 лева.
Това е „скромната” видимост!
.
Нескромната „невидимост” на първо място са десетина офшорки и фирми в чужбина – като австрийските РИЧМЪНД ВЕНЧЪРС ХОЛДИНГ ГМБХ, EURAM Invest Holdings Vier GmbH, английската фирма Global Associates Limited, компанията Еuroinvestments S.A, Quick Investments Ltd, The Bearer, FINCO Europe Limited, Pissen Finance Corp – всички на Вирджинските острови, Quick Investments Limited в Кардиф, Уелс, Megamiser Limited, Marwyn Group Limited в Швейцария и др.
.
Реално пипалата на подземния бос са огромна мрежа, обхванала цялата страна – от низините й до политическите й върхове.
Днес вече не може да се намерят официалните документи за другите бизнес-дела на Евелин Банев. Май отново „грижовна ръка” се е разходила из папките, късала листове, прибирала снопове листа.
Но както казват криминалистите, следите винаги остават.
Банев е сред онези, които са свързали съдбата си с „Източни финанси”. Знаменитата фирма беше приютила и един друг наркобос и контрабандист – също от световен мащаб като убития Иван Тодоров-Доктора. Тя беше свързана с редица популярни днес лица и зачената в хотел „Орбита” покрай първото свърталище на борческите мутри. И винаги е била известна като фирмата на „Монтерей” - генералите от ДС.
И още няколко факти – дребни, ала многозначителни.
В „Източни финанси” (наистина са с източник по на изток от нас) основният акционер е ФБК “Амигос” на Петър Петров. Петър Петров също е от Силистра, както и Младен Михалев-Маджо и е бил гадже с неговата сестра.
Амигос (приятел) е прякорът му. Той е бивш национален състезател. Оттам се познава с Иван Славков-Батето, зетя на Тодор Живков. Батето е сред покровителите му. Във фирмата са и двама братя – Дойчин и Димитър Мирянови. Те са били отговорни служители на ДС, в екипа на политбюровеца – вътрешен министър при социализма Димитър Стоянов. Част от тези хора нашумяха с яхтения скандал в Монако, където се срещнаха с министрите Милен Велчев, Петър Петров, Мирослав Севлиевски, царското юпи Спас Русев и сие.
.
И друг детайл.
На съседния адрес до къщата на Брендо живееше любовницата на Маджо – Милкана Паунова. За цялата галимация около бившата снаха на политбюровеца ген. Добри Джуров съм разказал в „Тайните на големите играчи” заедно с имената и делата на съпътстващата „флора и фауна”, изплувала на власт в „демократичните” времена.
Разказал съм в книгата и покрай паяжината от финанси, яхти, правителства, секретни служби за паяците в средата й – кукловодите, които са я изплели и създадоха от борчетата „хора”, а от хората – мъртъвци.
Факт е, че нищо от това не се чу публично освен онова в книгите ми. Защото най-голямата тайна се оказа контролът върху информациите, върху медиите, върху знанието на обществото. Върху онова, без което България няма де се промени никога.
.
Брендо, колкото и да е могъщ, също е такава подставена тяхна фигура като Доктора. Връзките между двама добре облечени бизнесмени са скрепени, както се казва, с торба сол. Те са от началото на 90-те години – държат в Хасково ресторант „Палермо”, бар „Бевърли”, зала за хазарт. Построиха втора хазартна зала. Когато Доктора се изтегля в столицата през 1994 г., Брендо за още малко остава с бизнес-дела в Хасково. Успява да запази и развие общите им позиции в ресторантьорския и хазартния бизнес.
Брендо е развъртал и бизнес за изпиране на парите, както и нормален, за да прикрие произхода им. Един от неговите контрагенти и партньори е бил Георги Аврамов. Позабравеният мултибогаташ се прочу навремето с финансовата пирамида „Лекс”.
Аврамов живее в комплекса „Аякс”, където са босовете и на СИК. Комплексът се намира на „Симеоновско шосе” над комплекса „Макси”. Негов е изразът: „Г-13” (беше й член) е най-романтичният период в натрупването на едрия капитал у нас”.
- Ние не ги търсехме политиците. Те сами си чакаха на опашка. В оня период политиците бяха зайци. Още не се бяха обиграли. После започнаха сами да си създават бизнес кръгове и да се стремят да изтикат конкуренцията.
Това е негово откровение.
Според в. „Галерия” Георги Аврамов – „Лекса” е сред скритите акционери в луксозния комплекс „Оазис” в черноморския Лозенец, който се свързва с империята на Брендо.
Самият Брендо го броят за действителен собственик на бижуто. В близост до парцела му вила има и бившият шеф на митниците Христо Кулишев. Според моя колега Златков май имението на митническия шеф е дарено от подземния бос. Но тезата му остана незащитена – факти не бяха показани.
.
Но ги има, и то бол. Далеч по-скандални.
Навремето италианските магистрати оповестиха, че висш български служител е предавал тайните от разследването на самия Брендо.
Подозренията паднаха върху няколко магистрати, но след уточнението, че става дума за отговорен фактор в МВР и ДАНС, се насочиха към службите. Заподозряха Иван Драшков – един от най-видните ръководители на Агенцията за национална сигурност (ДАНС). Оказа се, че синът му и самият Брендо са свързани по бизнес линия.
Фирмата на сина на Драшков „Ай Ти Ди” беше построила два от хотелите на Брендо. Точно с обекти в туризма се смята, че Банев е избелвал парите от наркотрафик и така узаконил няколкостотин милиона евро.
.
Покрай застреляния касиер-финансист на мафията на Брендо – Константин Дишлиев и офшорните му фирми, изплуваха и други известни имена.
Надали въобще щяха да се чуят, ако не беше западното и моето разследване на наркотрафика, което ги извади на бял свят и почти бруталния натиск на посолствата.
За да регистрират офшорките, Брендо и аверите му се обръщат за помощ към фараона Иво Недялков, пише в мотивите на съда. По това време Недялков се изявява като адвокат, докато текат делата срещу него за измама на хиляди българи чрез пирамидата „Ийст уест интернешънъл”. Подвизава се и като политически лидер на „Нова консервативна партия”, бил е съдружник на Венцислав Дудоленски – един от бившите районни кметове в столицата... Парадокс, възможен само у нас – Дудоленски се оказа важен фактор в „Сдружение за борба с корупцията”...
Фараонът Недялков при социализма е бивша комсомолска едра номенклатура, доносник на Държавна сигурност, племенник е на политика-бизнесмен Александър Томов – прочул се с ЦСКА, историите около Кремиковци и т.н. Той самият пък е бивш съветник на последния червен премиер – Георги Атанасов. В Надзорния съвет на пирамидата му пък бе Рада Дойнова – роднина на политбюровеца Огнян Дойнов.
Естествено е, фараонът не беше осъден, случи се точно обратното – той осъди България в Страсбург. При тези съдружия и контакти това си беше и „логично”.
.
Ала не само неговото име се мярна сред опасните връзки с Брендо.
В съдебната зала на процеса срещу мафиота прокурорът пледира:
- Държа на разпита на свидетеля Мавродиев, доколкото има негови подписи на документи, представени от „Куилин венчърс” и „Фиделити ентърпрайсиз”, включително и документи, с които е дадено упълномощаване на Десислава Дишлиева и Владимир Дишлиев да представляват дружествата по банковите сметки в EURAM банк.
Оказа се, че редица от регистрациите в чужбина на офшорки и анонимни фирми, свързани с човека на Евелин Банев, са консултирани и извършвани от Стоян Маврудиев.
А кой е този човек? – Той е самият председател на Комисията за финансов надзор! (и сега – май 2014 г., е на този пост)(бел. от днес - заради международния скандал Маврудиев, макар и мъчително той беше отстранен от Комисията и сложен като ръководител на държавната Българска банка за развитие и след поредния скандал тази година най-сетне напусна държавната работа)
Какво се оказа?
– Задгранични компании на мафията са консултирани при създаването им и регистрирани именно от държавника, който би трябвало да следи за спазване на закона, чистотата на финансовите отношения, работата на финансовите компании и борси.
Маврудиев е сред съоснователите на партия „ГЕРБ”, техен депутат, шеф на Делегацията на България в ключови европейски органи, изключително близък до Сергей Станишев (навремето оглави Комисията, която разследваше сделките и разходите на неговия кабинет на Тройната коалиция и не откри нищо нередно, въпреки че ЕС му спря траншовете).
.
Ала всички знаем, че мафията е престъпност, сраснала се с държавата и политическите елити. При такава симбиоза няма нито цветове и възгледи, нито партийна принадлежност. Но пък има пари – достатъчно, за купят всичко по веригата – както десни „глобалисти”, така и техни противници – червени „леви идеалисти”. При това са закупувани (и съответно продавани) най-високите възможни места в държавата.
.
И един пример е достатъчен. Според съдебните документи по делата в чужбина на Брендо и компания прането на пари и безпроблемното внасяне на толкова големи суми в брой е станало възможно, тъй като в двете банки, които групата най-често използва – австрийската Euram и швейцарската Credit Suisse, работели банкери от български произход, които те познавали.
В първия случай става дума за Елена Бергоми, която всъщност е известната българска тенисистка от средата на 90-те години Елена Пампулова.
Вторият случай е далеч, далеч по-скандален – българската с австрийско поданство Боряна Линдингер. За нея в мотивите на съде е записано „обслужвала сметките на подсъдимите”.
Онова, което не се спомена дори и в онази, нормалната демократична чужбина, са нейните близки връзки с Моника Любомирова.
А коя е пък тя? – Ами тази дама Моника е онази госпожа Моника, която вече се води Станишева и му роди дечица. Размириса се, и то много. Във всяка бяла държава щяха да завалят оставки, а Темида да разследва до десета дупка и десето коляно.
Историята е следната. Една от основните перални – „Прайвът файнънс юниън“ е създадена първоначално като ООД, което впоследствие се преобразува в акционерно дружество. Първоначално съдружници са били трима души – счетоводителя на мафията Константин Дишлиев, брата на Брендо – Симо Карайчев и Петя Недялкова, съпругата на фараона Иво Недялков.
После започва въртележка от прехвърляне на дялове и акции, офшорки като собственици и т.н., за да се замотат следите. През 2006 г. българо-австрийката Боряна Линдингер влиза в управлението на пералнята. на мястото на брат му Симо Карайчев.
Създават се и маса компании, през които да текат парите. Същата Линдингер започва да представя интересите на съпругата на Станишев. Ето един пример.
Станишева, тогава Йосифова, е съдружник във фирмата Europroject Holdings AG във Виена с Анелия Крушкова, която притежава 25%. Самата Моника Любомирова (в регистъра е записана по бащино име – може би за дикретност коя е в действителност) е мажоритарен собственик със 75%. Тогава Крушкова е зам.-министър на транспорта и съобщенията в кабинета „Сакскобургготски“, от 2003 до 2005 г. и дирижира БДЖ, а от 2007 г. (до края на 2009 г.) премиерът Станишев я слага начело на Държавната агенция по туризъм.
На две общи събрания на дружеството те двете – вкл. Моника Станишева са били представлявани от тази Боряна Линдингер, обслужвала банковите сметки на мафията на Брендо според съдебните документи.
.
Освен това в управлението на Europroject Holdings AG се е подвизавала и Деница Вълчева Желева (служител на притежаваната от Моника Станишева „Актив груп”) (10 години шеф на кабинета на Бойко Борисов се води роднина - Деница Руменова Желева, дъщеря на Румен Желев, ексдепупат от ГЕРБ и шеф на горското стопанство в Бургас).
 
Фейсбук
Следва продължение в част втора