Обиски в "Дойче банк" ПРАНЕТО НА 230 МЛРД. ДОЛАРА СЕ РАЗНИЩВА
Ще се стигне ли и до България?
Днес немската прокуратура и полиция обискираха 6 офиса на "Дойче банк", вкл. и Централния й във Франкфурт, иззеха документация, заподозряха два нейни служители в пране на пари и разследват още стотина, сред които и висши кадри.
Официално случаят се представя като следствие от скандала "Панама пейпърс" с офшорни сметки за укриване на данъци на хиляди видни личности от света на бизнеса, политиката, спорта, музиката и т.н.
Разследването, започнало през август, се съсредоточава върху дейностите между 2013 г. и началото на 2018 г.
Само през 2016 г. повече от 900 клиенти бяха обслужвани от филиал на Deutsche Bank, регистриран на Британските Вирджински острови, с обем от 311 млн. евро, твърдят прокурорите.
ЧЕТВЪРТ ТРИЛИОН ДОЛАРА!
Неофициално обаче се нищи прането и на 234 милиарда долара в Естония (сумата е 9 пъти по-голяма от брутния вътрешен продукт на тази държава!) чрез датската "Danske Bank". Става дума за 15 000 банкови сметки, през които са преминали парите. Голямата част от тези капиталови потоци са свързани с Русия.
Главният директор на датската бака Томас Борген подаде оставка във връзка с този скандал.
Наред с датската световна банка в този скандал са намърдани редица банки, вкл. и няколко от световна величина: J.P.Morgan, Bank of America, City group и Dеutche bank.
J.P.Morgan обаче още преди 5 години, през 2013 усеща, че има нещо гнило, информира компетентните органи и се оттегля от играта. Заменя я Bank of America.
През 2015 и Deutsche Bank сигнализира за подозренията си и прекратява естонските операции с "Danske Bank", твърдят от централата й.
Въпреки това през септември Бундесбанката назначи независим одитор в "Дойче банк", който да следи транзакционата й политика за срок от 3 години. Банката беше глобена и с 600 млн. евро по друг скандал за пране на пари.
Днес акциите й паднаха по борсите с 3%. От началото на годината спадът е 47% (почти двойна обезценка).
Не е странно, че прането на този четвърт трилион долара предизвика скандал сега. Вероятно в предишните години се е мълчало по геополитически причини и заради натиск от страна на политици от различни държави поради необходимоста да се поддържат отношенията с Москва.
БЪЛГАРСКАТА ПЕРАЛНЯ Е КОНКУРЕНТНОСПОСОБНА НА СВЕТОВНО РАВНИЩЕ
Изострянето на отношенията с Кремъл и последните му действия на международната сцена обаче наля масло в този пожар.
Вероятно въгленчета от него ще паднат скоро и в България, която също е един от световните центрове за пране на пари и банковата ни система крета и се крепи криво-ляво на повърхността практически почти изцяло заради такива операции.
Неофициално надзорната инспекция на Европейската централна банка в редица от нашите банки цели и получаване на информация за тези схеми.
Фейсбук
