Разследването за пране на пари в Барселона сочи българския премиер

Луис Ренделес  Ванеса Лозано

 

Автономните полицейски сили на Каталуня (Мосос д'Ескадра) и антикорупционната прокуратура разследват дали  българският премиер Бойко Борисов е свързан със  заговор за "международно пране на пари"  с крайна дестинация в Барселона. Това е посочено от жалбата, която породи разследванията и в която има „признаци за истинност“, според заключенията на каталунската полиция. Фактите, както е докладвано от Mossos ", ще говорят за съществуването на  престъпна организация" .

Както жалбата, така и разследванията, до които периодичното издание  е имало достъп, установяват, че бенефициентът на този предполагаем заговор ще бъде  Борислава Йовчева, български ексмодел,  чиято евентуална връзка с Борисов е под лупа. Йовчева и баща й, бивш електротехник, са били част от две компании със седалище в Барселона:  Numin Invest SL и EMA BGS SL , които от 2013 г. са получили над пет милиона евро, според Mossos. Според запитванията тези суми идват от  "физически лица, които не пребивават в Испания" .

 

Борислава Йовчева, бившият модел в разследването на Мосос. /  НОВОСТНИК

На 20 март 2019 г. полицията получи  жалба от българското (Обединено гражданско движение България) БОЕЦ,  в което се съобщава предполагаемият заговор. В жалбата се твърди, че Йовчева и семейството му живеят в луксозна вила и влияят на предполагаемата му връзка с премиера. 

Esplugues Villa

Агенти от Централната зона за икономически престъпления наблюдаваха и заснеха вилата, която те определят като  „високо стоящо жилище“,  разположено в жилищен район на Esplugues de Llobregat с „частна охрана и усъвършенствани системи за наблюдение“. Разследването установи, че имотът е закупен за  три милиона евро  през 2013 г. Къщата, с басейн, е на името на Numin Invest SL, една от двете компании, които се разследват от каталунската полиция и прокуратурата.

Между януари и юни 2013 г. бившият модел беше единственият администратор на тази компания, която имаше капитал от 3000 евро. Оттогава тази длъжност е заета от баща й Георги Йовчев, който допринесе с 3 006 евро повече. Изследванията откриха съществуването на втора компания: EMA BGS SL, собственик на  луксозен магазин за дрехи на Paseo de Gràcia . Тази компания получи инжекции от поне 2 300 000 евро според полицията от друга  компания в данъчния рай на Кипър . EMA BGS SL, в която са участвали и бившият модел и баща му, е базирана във вилата, в която е живяло семейството. 

Бащата е пребивавал и е регистриран в къщата, заедно със съпругата, дъщеря и внучката си, родени през 2012 г. Полицията подчертава в своите доклади,  че единственият законен настойник на детето е Борислава Йовчева . Документацията не съдържа друг родител. 

Вилата, в която полицията потвърждава, че бившият модел и неговото семейство са регистрирани. /  FERRAN NADEU

 

Жалбата, която породи разследванията, показва, че българският държавен глава  би имал сантиментална връзка с бившия модел . Той отрече в телевизионната мрежа Евроком. След като научи за разследването, открито в Барселона, на 13 февруари новинарите изпратиха въпросник по случая в кабинета на Борисов, без да получат отговор.

Наемът на "премиера"

Полицаите са прегледали отчетите за доходите на Борисов, за да проверят дали според това, което е декларирал в касата на страната си, той би могъл да се сблъска с инвестициите, открити в тези две компании. Изводът е, че въз основа на декларирания ви доход не би било възможно.

След година на проучвания каталунската полиция заключава, че са направени инвестиции в Каталуня, които надхвърлят пет милиона евро. Парите щяха да пристигнат в Испания с помощта на двете разследвани компании. Агентите не са намерили данни в подкрепа на това, че ексмоделът и баща й имат  "законни доходи, способни"  да се справят с този темп на живот. В своите доклади пред Антикорупцията те припомнят, че жалбата сочи, че парите „биха били свързани с  недекларирани средства от висши служители на българското правителство “, наред с други и вероятно Борисов.

Поради тази причина от полицията поискаха от прокурора за борба с корупцията да разследва приходите, данъчните декларации, сейфовете, кредитните карти, чекирането на касите и други банкови данни на Борислава Йовчева, баща й и още петима души.  

Принципът на случая

В края на 2015 г. в България бяха излъчени някои записи, между които беше и запис на председател на Софийския съд  Владимира Янева и друга магистратка  Румяна Ченалова . Съдия Янева беше уволнена от българското правителство, но в  записите  тя се чува да коментира няколко случая на корупция, злоупотреба с власт и  влияние, което политиците оказват върху българското правосъдие . Споменава се и съществуването на  „къща в Барселона“,  която премиерът Борисов бил купил, за  да обзаведе „любовница“ . 

В доклада си за България за 2016 г. Европейската комисия заяви, че скандалът със записите, известен като  Яневагейт , „подхранва съществуващия спор“ относно ситуацията на правосъдието. Докладът на ЕК посочва, че „след многократни обжалвания в полза на независимо разследване, финансовото министерство и прокуратурата обявиха разследвания на съдържанието на записите“. 

Европейската комисия отбеляза, че „за достоверността на процеса ще бъде важно да бъдат взети всички необходими мерки, за да се гарантира, че разследването се провежда по прозрачен и безпристрастен начин“. В документацията на ЕК се добавя, че "на 14 януари прокуратурата приключи разследването си, въпреки че не са изяснени обстоятелства, предмет на спор. Процесът беше критикуван за  липса на прозрачност  в писмо от Асоциацията на съдиите."

През лятото на 2018 г.  анонимен видеоклип,  публикуван в мрежата, предостави нови данни за къщата на Барселона. През март 2019 г. случаят достигна до Автономните полицейски сили на Каталуня (Мосос д'Ескадра ) , който те разследват оттогава - https://www.elperiodico.com/es/politica/20200221/primer-ministro-bulgaria-mossos-investigacion-blanqueo-7848274