Мащабна афера за преводи на милиони евро от държавната петролна компания на Венецуела към сметки в българска банка. Схемата е разкрита от американските служби и ДАНС. Титулярът на сметките у нас е адвокат с българско и други гражданства. По информация на NOVA това е Цветан Цанев. Преди дни за парични трансфери към България съобщи венецуелски депутат. Разследва се схема за пране на пари.
„Лицето, което е установено като титуляр на сметката, живее в различни държави, така че към момента не е на територията на България“, каза председателят на ДАНС Димитър Георгиев.
